الكويت تشدد ضوابط مكافحة غسل الأموال لقطاعي الذهب والعقارات

حديث وزير التجارة والصناعة أسامة بودي ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات التي تتعامل في الذهب والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، بالإضافة إلى وسائطي وسماسرة العقارات. وتتطلب القواعد المحدثة من الشركات والمؤسسات في القطاعين تقييم مخاطر العملاء والمعاملات، والتعرف على العملاء والتحقق منهم و ... نُشرت المقالة "الكويت تشدد ضوابط مكافحة غسل الأموال لقطاعي الذهب والعقارات" أولاً على تايمز كويت.