Central Bank of KuwaitKWfinance21‏/08‏/2026، 3:15 مأثر 50.7

بنك الكويت المركزي يستضيف ورشة عمل لوزارة العدل الأمريكية حول مكافحة غسل الأموال

07.02.22 بيان صحفي: بنك الكويت المركزي يستضيف ورشة عمل لوزارة العدل الأمريكية حول مكافحة غسل الأموال. عقد بنك الكويت المركزي ورشة عمل افتراضية مشتركة مع وزارة العدل في الولايات المتحدة بعنوان "الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز قدرات موظفي بنك الكويت المركزي ومناقشة القضايا المستجدة والمخاطر المتزايدة في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأفاد بنك الكويت المركزي في بيان صحفي بأن متحدثين من وزارة العدل الأمريكية تناولوا مواضيع تتعلق باتجاهات التمويل غير المشروع، والأصول الافتراضية والامتثال، وأفضل الممارسات الدولية للجهات الرقابية. المزيد